隐私政策

Singapore Digital Exchange(“AML”)和反恐融资(“CTF”)政策。

Privacy Policy

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隐私政

上次修订日期:2018 年 4 月 24 日

对隐私的承诺

Singapore Digital Exchange 致力于保护其访问者和用户的隐私。当您使用和/或注册我们的服务时,我们会以本隐私政策中描述的方式收集、使用、共享和存储关于您或与您相关的信息(“您的信息”)。下面,我们希望告知您您的信息,特别是我们可能持有的关于您的任何个人身份信息是如何收集、使用、存储、披露和删除的(每一项都称为“处理”)。

请注意,本隐私政策可能会随时修改和重新发布,恕不另行通知。您应该定期访问此页面以查看当前版本。但是,我们将努力通过在我们的网站 BPX 上发布的通讯通知我们的用户本隐私政策的任何重大更改。

适用法

在澳大利亚,Singapore Digital Exchange 受以下法律的约束,这些法律要求或授权我们收集个人信息,例如 2006 年反洗钱和反恐融资 (反洗/反洗钱法)税收管理法 1953 年和 所得税评估法 1936.

提供数字货币兑换的企业 ( 大商 ) 澳大利亚的服务受 AML/CTF 法案监管
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由于 Singapore Digital Exchange 提供将货币(例如澳元或美元)兑换成数字货币的兑换服务,反之亦然,因此需要满足 AML/CTF 义务。其中包括我们:

  • 必须在澳大利亚交易报告和分析中心注册我们的业务 (澳大利亚贸易研究中心);
  • 采用并维护反映 BPX 运营的 AML/CTF 计划
  • 向 AUSTRAC 报告可疑事项和门槛交易;
  • 保留与客户身份、交易和 AML/CTF 计划相关的记录.

跨境流

个人和企业,包括报告实体,必须报告 10,000 澳元或更多(或等值外币)的实物货币跨境流动。如果澳大利亚海关和边境保护局或警察要求,进入或离开澳大利亚的人员必须填写一份报告,详细说明他们携带的任何价值的任何不记名可转让票据(例如旅行支票、支票或汇票)。

阈值交易报

如果报告主体提供的指定服务涉及转移 10,000 澳元或以上(或等值外币)的实物货币或电子货币,则报告主体必须向 AUSTRAC 提交报告。

可疑事项报

如果报告主体在与客户打交道时(从查询到提供指定服务或之后)就可能与犯罪、逃税或犯罪所得有关的事项在任何时候产生怀疑,则报告主体必须提交一份向 AUSTRAC 报告可疑事项。

犯罪包括洗钱、资助恐怖主义、以虚假身份经营或任何其他联邦、州或领地法律规定的犯罪。